اصلاح قانون پولشویی
-
۱۷ آذر ۱۳۹۷غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع/ بررسی‌ها ادامه دارد
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون…
-
۲۲ مهر ۱۳۹۷بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.
-
۳ مهر ۱۳۹۷نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را…
-
۱۸ شهریور ۱۳۹۷علیرضا رحیمی خبر داد
بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و ایرادات شورای نگهبان…
-
۱۸ شهریور ۱۳۹۷توضیحات «محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر…
احتمالا لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF تصویب می‌شود
محمود صادقی گفت: بخشی از مخالفت‌ها با FATF حتی با اعلام رهبری هم برطرف نمی‌شود.بخشی از…
-
۱ شهریور ۱۳۹۷شهاب‌الدین بی‌مقدار یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی…
افزایش نرخ ارز تقصیر کل حاکمیت است/ اگر fatf تصویب نشود شرایط اقتصادی بهتر نمی‌شود/ نمایندگان زیر فشار مردم توپ را به زمین دولت می‌اندازند
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: یک عده ای قلبا با دولت مخالف هستند و به دنبال بهانه هستند که دولت را بکوبند. من این…
-
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری
رویکرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تقویت نهادهای داخلی است/ لایحه مبارزه با پولشویی نیاز به اصلاح دارد
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با اشاره به در دستورکار قرار گرفتن رسیدگی به دو لایحه قانون مبارزه با پولشویی…
-
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷با موافقت نمایندگان و در جریان اصلاح قانون مبارزه با…
عدم افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.