پولشویی
-
اعتراف بانک سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
بحرین بانکهای ایران را متهم به پولشویی کرد
یک دادستانی بحرین، بانک مرکزی و تعدادی از بانکهای ایرانی دیگر را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و سیصد هزار دلار متهم…
-
مهدی فلاحمیری، دادستان مرکز استان گیلان:
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال دستگیر شد
دادستان مرکز استان گیلان خبر دستگیری اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم…
-
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
چکهای تضمینی جدید از پولشویی، رانت خواری و آشفته شدن بازار جلوگیری میکند
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به اینکه چکهای تضمینی جدید از پولشویی، رانت خواری، آشفته شدن بازار…
-
هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد
هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریمهای ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان…
-
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیاترئیسه مجلس:
لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری میکند
یک عضو هیئترئیسه مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک گفت: این لایحه…
-
پزشکیان: اگر سازوکار FATF را اجرا میکردیم اختلاس صورت نمیگرفت / در مورد برجام نظری ندارم اما FATF را قبول دارم / در آبان 98 فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کردیم
نایبرئیس دهمین دوره مجلس گفت: قدم اول برای ایستادن جلوی رانت، فساد، رشوه و قاچاق این است که FATF داخلی داشته باشیم.…
-
اینفوگرافی| افایتیاف (FATF) چیست و چرا مهم است؟
ابتدا باید بدانیم که FATF یک قرارداد نیست، بلکه «گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» (افایتیاف) سازمانی بین دولتی است…
-
آیا اقتصاد ایران نیازمند پذیرش الزامات FATF است؟
در حالی که در محافل سیاسی بحثهای متفاوتی درخصوص لزوم پذیرش یا عدم پذیرش FATF برای ایران مطرح میشود، کارشناسان…
-
«اعتمادآنلاین» از آنچه تا به حال در «حراج تهران» گذشته…
تردید در کپی بودن گرانترین اثر، گریبان سیزدهمین دوره حراج تهران را گرفت / از اعتراض به حضور تا انتقاد از 12 میلیاردی شدن یک تابلو / شفافیت در هنرهای تجسمی چقدر تحقق مییابد؟
حراج تهران به دور از شایعه نبوده؛ حرف و حدیثهایی درباره ارزشگذاری و نحوه بالا بردن قیمت آثار یک هنرمند، کپی و جعلی…
-
رییس فعلی بانک مرکزی اروپا:
بیت کوین تبدیل به ابزاری برای پولشویی شده است
کریستین لاگارد- رییس فعلی بانک مرکزی اروپا و رییس سابق صندوق بین المللی پول- در یکی از تندترین اظهار نظرات در مورد…
-
مصباحیمقدم: سالانه 40 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات غیررسمی داریم؛ اگر به پالرمو و CFT بپیوندیم این مبادلات متوقف میشود
مصباحیمقدم اظهار کرد: ما سالانه 40 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟…
-
خروج ایران از لیست سیاه FATF چه فوایدی دارد؟
کارشناس پولی و بانکی یکی از بزرگترین مضرات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF را خودداری بانکهای جهانی برای…
-
معاون اسبق بانک مرکزی مطرح کرد:
جلوگیری از تحمیل هزینههای مازاد به اقتصاد کشور با تصویب FATF
معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینههای مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت…
-
واکنش تند «رضا صادقی» به شایعه حمایت از سایتهای شرطبندی
رضا صادقی خواننده پاپ کشورمان پستی را در اینستاگرام منتشر کرد و به شایعه پیوستنش به شبکه قمار واکنش نشان داد.