پولشویی
-
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
-
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد:
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی،…
-
بزرگترین فساد مالی در تاریخ عربستان افشا شد
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بیسابقه» در این کشور خبر داد.
-
همسر رئیسجمهور نیکاراگوئه توسط آمریکا تحریم شد
دولت آمریکا همسر و فرزند پسر رئیسجمهور کنونی نیکاراگوئه را به اتهام پولشویی و فساد تحریم کرد.
-
وکیل نتانیاهو به پولشویی متهم میشود
دادستان کل رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد وکیل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را به پولشویی در…
-
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
سهم پولهای کثیف در سینما بالا نیست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پولهای نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار میکند، گفت:…
-
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد:
6 کشور اروپایی خواستار ایجاد نهادی برای مقابله با پولشویی شدند
6 کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پولهای کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
-
لولا داسیلوا، رئیسجمهور سابق برزیل از زندان آزاد شد + ویدئو
رئیسجمهور سابق برزیل «جمعه» با حکم قاضی دیوان عالی این کشور از زندان آزاد شد.
-
حاشیههای اختصاصی «اعتمادآنلاین» از حضور وزیر امور خارجه…
ظریف: هشتمینبار است که در 3 ماه گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس میآیم/ از رادیو مابقی مذاکرات را گوش میدهم
«محمدجواد ظریف» به منظور پاسخ به سوال نماینده خمینیشهر، مبنی بر علت اظهارات وزیر امور خارجه در باب پولشویی به میزان…
-
ظریف در صحن علنی مجلس:
ایران بیشترین تلاش را برای مقابله با پولشویی انجام داده است
وزیر امور خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بیشترین تلاش برای حرکت غربیها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
-
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در…
-
500 میلیون حساب بانکی باید ساماندهی شود
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام…
-
نماینده مردم تبریز:
پولهای کثیف در حوزه سینما جدی است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: ظرفیت ورود پول کثیف به عنوان سرمایه در بخش فیلمسازی بسیار بالا است؛…
-
بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد
بزرگترین و قدیمیترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به تعداد زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی…
-
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی:
حسابهای بانکی با گردش مالی بالای 5 میلیون زیر ذره بین رفتند
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال 95، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای 5 میلیارد تومان بوده…