پولشویی
-
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اگر رفتار اعضای FATF به دور از سیاسیکاری باشد، میتوانیم با آنها همکاری کنیم
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمانهای پولی،ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که میتوانیم در مراوادت بانکی…
-
شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی/ شناسایی 4 هزار میلیارد از 600 نفر
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از…
-
یک کارشناس حقوقی:
سند عادی، ریشه تمام زمین خواریها و پولشوییها است
در این برنامه مظفری کارشناس حقوقی، با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه مسکن و خرید وفروش به چندین نفر با روشهای مختلفی…
-
آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران واکنش نشان داد
وزیر خزانهداری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران،…
-
پولشویی در بازار خودرو / آقایان قصد کنترل ندارند!
کارشناس ارشد خودرو با بیان اینکه بازار خودرو پول ها را جابجا کرده و پولشویی را روان می سازد، گفت: مجلس باید دو خط…
-
آیا اروپا رتبهبندیFATF را قبول دارد؟ / رفتارهای دوگانه درقبال ایران
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام 4 جزیره…
-
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی برگزار شد
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
-
به مجلس تقدیم شد؛
جزییات لایحه مبارزه با پولشویی/افزایش نظارت بانک مرکزی
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت…
-
جزییات حکم هدایتی منتشر شد/ اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی هر کدام به مبلغ 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان
جزئیات حکم حسین هدایتی و ده متهم دیگر پرونده که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی شده بود، منتشر شد.
-
دستور بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی بانکها چیست؟
بانک مرکزی برای افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغیه جدیدی صادر کرده است.
-
رئیسجمهوری سابق برزیل به زندان بازگشت
«میشل تامر» یک روز بعد از اینکه دادگاه این کشور حکم به بازگشت او به زندان داد، خود را به مقامهای این کشور در…
-
دادستان یزد اعلام کرد:
تخلفات گسترده مدیرعامل یک بانک خصوصی در یزد/ تعدد اخذ رشوه و پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به بازداشت مدیرعامل یک بانک خصوصی در این شهر گفت: هفته گذشته سرپرست شعب…
-
محسن صفاییفراهانی، اقتصاددان و فعال سیاسی اصلاحطلب در…
اقتصاد ایران محصول سوءتدبیر چند دهه است/ میراثدار یک مدیریت غلط سیاسی بر اقتصاد هستیم/ دخالتها راهکارهای بانک مرکزی را بیحاصل کرده است/ همه ارکان حاکمیت بهدنبال مقابله با گرانی هستند، کسی با عامل تورم کاری ندارد/ عدد تورم بزرگ است اما نقدینگی فیزیکی ز
محسن صفاییفراهانی، اقتصاددان گفت: یک مشت آدم هستند که اقتصاد این کشور را غارت میکنند. اقتصاد زیرزمینی در حال فلج…
-
دادستان تهران:
از ذکر عنوان اتهامی «سلمان خدادادی» معذورم
دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد و…
-
«آصفعلی زرداری» به حکم دادگاه در پرونده پولشویی اعتراض کرد
رئیسجمهور اسبق پاکستان و خواهر وی که متهم به پولشویی و استفاده از حسابهای جعلی بانکی شده بودند، در اعتراض به رأی…