پولشویی
-
علی خندان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
ترویج اسناد عادی در کشور زمینهساز پولشویی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از ترویج اسناد عادی در کشور که زمینهساز و پنهانکننده جرائمی مانند پولشویی،…
-
معین شرقی در یادداشتی نوشت:
ضرورت نگاه حرفهای به FATF
همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بینالدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفافسازی فضای…
-
علی بیگدلی در یادداشتی نوشت:
راهکار جایگزینی برای FATF وجود ندارد
FATF یک بخش بسیار مهم به نام CFTدارد که در واقع مشکلات ایران در خصوص این سند برآمده از این بخش است.CFTدر واقع منع…
-
یک استاد دانشگاه:
پیشنیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق، کنترل و رصد کارتخوانهای فاقد هویت است
سید محمدهادی سبحانیان، استاد دانشگاه با بیان اینکه پیشنیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق، کنترل و رصد کارتخوانهای فاقد…
-
بهنام ملکی در یادداشتی نوشت:
اقدامات دولت و شبکه بانکی برای اقتصاد 1400
چند ماهی تا پایان سال سخت 99 باقی نمانده است. مروری بر اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر نشان میدهد که ایران یکی از…
-
روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مخالفان FATF: مگر پولشویی یا حمایت از تروریسم میکنید؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کسانی باید از پیوستن به «افایتیاف» بترسند که مرتکب تخلفاتی از قبیل پولشوئی و حمایت از…
-
مبارزه با فساد اقتصادی تنها با FATF
عبور از موانع پیش روی مبادلات بینالمللی بانکی و پولی جز با پیوستن ایران به کنوانسیونهای «گروه ویژه اقدام مالی» میسر…
-
سعودیها دهها مقام را به فساد متهم کردند
مقامات سعودی از پرونده فساد در وزارت دفاع این کشور خبر دادند که افسران و کارمندان غیرنظامی از طریق معاملات مالی مشکوک…
-
سازوکاری در راستای سوداگری و پولشویی
مباحثی که این روزها در خصوص ورود برخی اقلام وارداتی بدون تعیین منشأ ارز به بازارها میان بخشهای اقتصادی دولت، راه…
-
رضا ضراب در خانه امن افبیآی «سوتزنی» میکند
پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمان و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا…
-
محسن جلیلوند:
حتی روسیه و چین هم میگویند FATF را قبول کنید!
امروز روسیه و چین نیز به ایران میگویند باید FATF را بپذیرد. حتی ترکیه هم جرات مبادله با ما را در آینده نزدیک بهواسطه…
-
مخالفان برجام و FATF در کدام جبهه میجنگند؟
مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، طی روزهای چهارشنبه 30 مهر تا جمعه 2 آبان، نشست دورهای داشت و در این نشست…
-
مقام ارشد آمریکا، چین را به کمک به دزدیهای سایبری کره شمالی متهم کرد
یکی از مقامات قضایی ارشد آمریکا، چین را به کمک به پولشویی مبالغی که کره شمالی از طریق دزدیهای سایبری گسترده به دست…
-
زنی که در دادگاه محمد امامی حضور داشت که بود؟
حضور یک زن از جمله نکات قابل توجه جلسه چهارم دادگاه محمد امامی بود.
-
محسن علی اکبری، تهیهکننده سینما:
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به بحث دستمزدهای بالای بازیگران ورود کنند
محسن علی اکبری به تحلیل و بررسی بالارفتن دستمزد برخی بازیگران، عواقب این موضوع و معرفی بازیگران جدید پرداخت.